• BIST 89.448
  • Altın 194,434
  • Dolar 4,8603
  • Euro 5,6944
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C

KKTC'deki casinolar MASAK merceğinde

KKTC'deki casinolar MASAK merceğinde
MASAK, KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığını tespit etti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen KKTC'deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı.

İncelemeler doğrultusunda, KKTC'de faaliyette bulunan 13 casino ve bu casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank Asya'nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

MASAK'ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye'den düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK raporu doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100 milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

5 milyar dolarlık para trafiği tespit edildi

Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi.

Ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi.

Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.

Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Tütün ürünlerinde vergi artırılacak16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:16
  • Süper güçlerin yeni hedefi İran mı?16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:00
  • Dışişlerinden Münbiç açıklaması16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:44
  • TBMM Başkanı Yıldırım: 15 Temmuz daima milletin sinesinde yaşayacak16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:25
  • Washington Post'ta tam sayfa FETÖ uyarısı16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:21
  • Ebru Özkan Türkiye’ye döndü16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:58
  • OHAL kalkacak, yeni düzenleme gelecek16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:36
  • 16 Temmuz 2018 Pazartesi tarihli gazete manşetler16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:04
  • Köprüde araç yangını14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:21
  • İran, Irak'ın Necef kentine uçuşları durdurdu14 Temmuz 2018 Cumartesi 17:11
  • Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Akdeniz TV | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.